MASAK, kimlik tespiti ve fon transferleri için parasal sınırları yükseltti. Kripto varlık ve EFT transferleri için yeni limitler ve kimlik doğrulama süreçlerinde değişiklikler yapıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kimlik tespiti ve fon transferlerine ilişkin parasal sınırları güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler yeniden düzenlendi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, müşterinin kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Bu eşik, yükümlü gruplarının güncel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlendi.
Elektronik fon transferleri (EFT) ve kripto varlık transferlerinde uygulanan parasal eşik de artırıldı. Daha önce 15 bin lira olan bu tutar, yeni düzenlemeyle 30 bin liraya yükseltildi.
Ayrıca, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin takip eden işlemleri için de kolaylık sağlandı. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle kimlik doğrulaması yapılabilen durumlarda, imza örneği alma zorunluluğu kaldırıldı. Bu değişiklikler, dijitalleşen finansal işlemlere uyum sağlamayı ve süreçleri hızlandırmayı hedefliyor.
