MASAK, finansal sistem güvenliği kapsamında 117 yöneticiyi inceledi. TEFAS öncesi fon pay sahipleri bilgileri ve yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü Başsavcılığa iletildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. MASAK, şüpheli malvarlığı hareketlerini önleme ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerini tespit etme odaklı incelemelerde bulunuyor.
Bu çerçevede Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi kuruluşlarda görev yapmış veya almakta olan 117 yöneticiye ait finansal hareketler detaylı incelendi. Bu incelemeler sonucunda hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.
Ayrıca, söz konusu yöneticilerden birinin malvarlığını kaçırma şüphesi üzerine yürütülen ayrı ve kapsamlı analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu. Yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya erişimin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla paylaşıldı.
Bu kişilerin fonlara giriş çıkış işlemleri ve elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler devam ediyor.
MASAK, inceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmalarını devreye aldı. Bu kapsamda kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor.
Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemleri ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları neticesinde, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında işlem teşebbüsü durduruldu. Bu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
